杭州市钱塘区专业刑事律师

吴亮律师 15555555523

不知情帮别人洗钱会被怎么样处罚,想了解洗钱行为的认定标准是什么?

吴亮律师2026-01-27杭州市钱塘区专业刑事律师

在“不知情帮别人洗钱”的认定和处理中,存在一些特殊情况或例外情形,会对处理结果产生影响:
1. “应当知道”的情形:这是对“不知情”抗辩的重要例外。如果根据行为人的认知能力、生活常识、交易的异常程度(如对方支付的报酬远高于正常水平、交易方式刻意规避监管等),结合当时的客观条件,一个普通人都能意识到资金可能来源于非法活动,那么即使行为人声称“不知情”,也可能被认定为“应当知道”,从而推定其具有主观故意,构成洗钱罪。这种情形下,“不知情”的辩解将不被采纳,行为人仍需承担刑事责任。
2. 涉及上游犯罪的从犯:如果行为人虽然不知情,但在帮助转移资金的过程中,其行为客观上帮助了上游犯罪(如毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等)的实施或完成,且其行为符合上游犯罪从犯的构成要件,那么即使不构成洗钱罪,也可能以其所帮助的上游犯罪的从犯定罪处罚。例如,某人在不知情的情况下,帮助诈骗分子转移诈骗所得,若其行为对诈骗犯罪的完成起到了辅助作用,可能构成诈骗罪的从犯。
3. 单位犯罪的特殊处理:如果是单位在不知情的情况下(通常是单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员不知情,但单位其他人员实施了洗钱行为),根据刑法规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。但若能证明单位整体及相关责任人员均确实不知情,则单位不构成犯罪,相关责任人员也无需承担刑事责任。但这种情况的证明难度极大。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
关于“不知情帮别人洗钱会被怎么样处罚”,其法律依据主要来自《中华人民共和国刑法》对洗钱罪构成要件的规定。
《中华人民共和国刑法》(2020修正版)第一百九十一条明确规定了洗钱罪的构成,即“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质”,并有法定行为之一的。该罪的构成要求行为人主观上必须是“明知”或“应知”(即具有故意)。如果在不知情帮别人洗钱的情况下,行为人根本没有认识到资金的上述非法来源和性质,那么就缺乏构成洗钱罪的主观故意要件。因此,根据此法律规定,在能够证明自己确实不知情,且没有证据表明其“应当知道”的情况下,不知情帮别人洗钱的行为不满足刑法第一百九十一条对洗钱罪主观方面的要求,不构成洗钱罪,不应受到该条款规定的刑事处罚。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由吴亮律师发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处http://www.qzhbh.cn/511025.html

分享给朋友:

相关文章

被骗两千多块钱有对方身份证能追回吗

您被骗两千多块钱且有对方身份证,需注意以下法律风险点。 1. 证据链不完整导致无法维权:若仅有对方身份证和转账记录,缺乏聊天记录等证明“诈骗故意”的证据,警方可能以“经济纠纷”为由不立案,起诉时法院也难以认定对方存在过错,最终无法追回款项。例如:您

上班时间送菜挪车违法吗

上班时间送菜挪车的行为是否违法,需结合是否获得车主同意等关键因素判断。 私自挪车可能构成违法行为。 1. 若存在未经车主同意擅自挪动他人车辆的情况:可能侵犯车主的财产权,构成侵权行为,需承担相应法律责任; 2. 若存在车主明确同意挪车的情况:挪车行为通常

银行贷款查信用卡有逾期记录贷不了款怎么办

信用卡逾期导致贷款被拒,若处理不当可能引发额外的法律风险。 1. 征信记录长期受损风险:若信用卡逾期未结清,逾期记录会一直保留在征信报告中,超过5年也无法自动消除。例如,你2020年信用卡逾期1万元未还,2025年申请贷款时,该逾期记录仍会显示在征信报告中,银行

起诉对方查询详细地址是真的吗

在某些特殊情况下,查询被告地址的结果可能不如预期,下面为您说明这些情形及影响。 1. 被告故意隐瞒地址:若被告为逃避债务等目的故意变更住址且未告知他人,法院通过常规途径(如户籍地址)查询到的地址可能已失效,导致无法向被告送达法律文书,影响案件的审理

开庭前还钱想了解情况可以吗

您提出的“开庭前还钱想了解情况”这一问题,需要结合不同主体身份和案件阶段来分析。以下为您拆解不同场景下的具体情况: 1. 若您是债务人(被告),开庭前还钱后可向法院或债权人了解后续程序: - 可联系债权人确认还款是否结清债务,若结清可协商撤诉;若未结清

屋顶漏水物业让业主签字怎么办

针对屋顶漏水物业让业主签字的法律依据,主要涉及《民法典》及《物业管理条例》的相关规定。 根据《民法典》第二百七十一条:业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权,对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。屋顶属于共有部分,其维

不合理划入基本农田怎么办

不合理划入基本农田可能带来以下法律风险,我们通过实例为您说明。 1. 土地用途受限的经济损失风险:例如您的地块原本用于种植经济作物(如果树),被划入基本农田后需改种粮食,若未及时申诉,可能导致经济作物收益损失,且后续调整难度增大; 2. 申诉证据不足的驳

打架轻微伤会被网上通缉吗

打架轻微伤案件中,以下错误操作可能导致后果加重。 1. 逃避公安机关传唤:经电话、书面传唤后拒不到案,可能被公安机关认定为“拒不配合调查”,虽不涉刑事,但会被列为协查对象,增加出行、住宿被核查的麻烦,甚至可能被强制传唤。 2. 拒绝履行赔偿义务:达成调解

孩子在学校被撞倒受伤谁负责

孩子在学校被撞倒受伤的责任认定存在特殊情况,会影响处理结果,以下是常见情形: 1. 学校已尽到教育管理职责:若学校能证明已制定完善的安全制度(如课间安排教师值班)、并及时制止学生打闹行为,即使孩子受伤,学校也无需承担责任,赔偿责任由撞人方监护人承担

银行员工骗贷款怎么处理

银行员工骗贷款的处理需结合员工是否参与或知情,不同情况责任不同。 银行员工骗贷款的责任需视其是否参与或知情而定。 1. 若员工直接参与骗贷行为(如编造虚假贷款材料、协助伪造财务数据),需承担相应法律责任; 2. 若员工明知骗贷行为而提供帮助(如泄露银行审

吴亮律师为您提供专业发法律服务

我们努力让每一次邂逅总能超越期待